O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) lançará, em 7 de agosto, a Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC) para aferir o cumprimento de obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo dirigida ao seguimento de factoring.
A notificação sobre a AVEC será enviada pelo SISCOAF, com o respectivo prazo de resposta. Sendo constatada inconformidades, o supervisionado poderá receber recomendações e prazo para adequação.
